Advokaadid Villy Lopman ja Karl Erik Esko: „Rahapesu on järjest suurem oht ja seda põhimõtteliselt kõigile ettevõtjatele“

02.01.2018

2.jaanuari 2018.a Äripäeva artiklis kirjutavad advokaadid Villy Lopman ning Karl Erik Esko rahapesu ohtudest.

„Rahapesijad liiguvad pankadest eemale ja otsivad üles vähem teadlikud isikud ja püüavad neid kiskuda enda skeemidesse“ leiavad artikli autorid.

26.oktoobril 2017.a võttis Riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, millega saab lähemalt tutvuda siin.