Kriminaalmenetlus RASKi kliendi vastu lõpetati.
Sisu
Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse Swedbankis aastatel 2011-2016 toimunud võimaliku rahapesu uurimiseks süüteo tunnuste puudumise tõttu.
Menetlus algatati 2019. aastal ning tõendeid koguti koostöös Finantsinspektsiooni ja Rahapesu Andmebürooga. RASKi kliendile, endisele Swedbank AS juhatuse liikmele esitati kahtlustus 2022. aastal. Kohtueelse menetluse lõpufaasis, kui kaitsjatele anti võimalus tutvuda prokuratuuri kogutud materjaliga ning esitada enne süüdistusakti esitamist taotlusi, otsustas prokuratuur siiski kaitsja taotlusel menetluse lõpetada. RASKi kriminaalmenetluse valdkonnajuhi Andrei Svištši sõnul oli prokuratuur tegelenud küll põhjaliku Swedbank AS siseelu analüüsiga, kuid karistusõigusliku poole pealt oli suurema tähelepanuta jäänud rahapesu eelduseks olev eelkuritegu - mis lõppkokkuvõttes puudus. Kuna legaalse päritolu varaga seotud mistahes toiminguid ei saa käsitleda rahapesuna, olnuks süüdistuse esitamine perspektiivitu.
Kaasuse kohta saab lugeda lähemalt SIIT.
Menetlus algatati 2019. aastal ning tõendeid koguti koostöös Finantsinspektsiooni ja Rahapesu Andmebürooga. RASKi kliendile, endisele Swedbank AS juhatuse liikmele esitati kahtlustus 2022. aastal. Kohtueelse menetluse lõpufaasis, kui kaitsjatele anti võimalus tutvuda prokuratuuri kogutud materjaliga ning esitada enne süüdistusakti esitamist taotlusi, otsustas prokuratuur siiski kaitsja taotlusel menetluse lõpetada. RASKi kriminaalmenetluse valdkonnajuhi Andrei Svištši sõnul oli prokuratuur tegelenud küll põhjaliku Swedbank AS siseelu analüüsiga, kuid karistusõigusliku poole pealt oli suurema tähelepanuta jäänud rahapesu eelduseks olev eelkuritegu - mis lõppkokkuvõttes puudus. Kuna legaalse päritolu varaga seotud mistahes toiminguid ei saa käsitleda rahapesuna, olnuks süüdistuse esitamine perspektiivitu.
Kaasuse kohta saab lugeda lähemalt SIIT.